中国航油招股说明书

中国航油集团石油股份有限公司  
招股说明书(申报稿)  
本次发行概况  
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准招股说明申报稿具  
有据以发行股票的法律效力供预先披露之用资者应当以正式公告的招股  
说明书全文作为作出投资决定的依据。  
发行股票类型  
人民币普通股(A股)  
不超过40,000万股。本次发行的具体数量由公司董事会和主承  
销商根据本次发行定价情况、本次发行募集资金投资项目所需  
资金以中国证监会的相关要求在上述发行数量上限内协商确定  
发行股数  
网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相  
结合的方式,或中国证监会认可的其他方式  
发行方式  
每股面值  
人民币1.00元  
每股发行价格  
预计发行日期  
拟上市的证券交易所  
发行后的总股本  
【●】元  
【●】年【●】月【●】日  
上海证券交易所  
不超过160,000万股  
本次发行前股东对所持股份的限售安排及自愿锁定的承诺:  
(一)发行人控股股东中国航油集团、股东通航发展的承诺  
1、本公司不存在接受他人委托或委托他人持有发行人股份的情形,包括但不限于通过  
委托持股托持股等方式直接或间接接受他人委托或委托他人持有股份至本函出具之  
日,本公司所持有的发行人股份不存在质押、冻结或其他权利限制情形。  
2、自发行人股票上市之日起36个月内(以下简称“锁定期本公司不转让或者委托  
他人管理本公司截至发行人股票上市之日直接和间接持有的发行人股份不由发行人回购  
该部分股份。因发行人进行权益分派等导致本公司直接或间接持有的发行人股份发生变化  
的,仍遵守上述规定。  
3、本公司所持发行人股票在上述锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于首次公  
开发行的发行价;发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次  
公开发行的发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后一个交易日)  
收盘价低于首次公开发行的发行价公司直接或间接持有发行人股票的锁定期限将自动延  
6个月。发行人上市后如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、  
除息的,上述发行价按照有关规定相应调整。  
1-1-2  

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招股说明书(申报稿)  
4、如违反上述承诺,本公司违规减持发行人股票所得归发行人所有。如致使发行人或  
者投资者遭受损失的公司将根据有权部门的最终认定或生效判决发行人或者投资者  
进行赔偿。  
(二)持股5%以上的主要股东延安能化的承诺  
1、本公司不存在接受他人委托或委托他人持有发行人股份的情形,包括但不限于通过  
委托持股托持股等方式直接或间接接受他人委托或委托他人持有股份至本函出具之  
日,本公司所持有的发行人股份不存在质押、冻结或其他权利限制情形。  
2、自发行人股票上市之日起12个月内(以下简称“锁定期本公司不转让或者委托  
他人管理本公司截至发行人股票上市之日直接和间接持有的发行人股份不由发行人回购  
该部分股份。因发行人进行权益分派等导致本公司直接或间接持有的发行人股份发生变化  
的,仍遵守上述规定。  
3、如违反上述承诺,本公司违规减持发行人股票所得归发行人所有。如致使发行人或  
者投资者遭受损失的公司将根据有权部门的最终认定或生效判决发行人或者投资者  
进行赔偿。  
保荐人(主承销商)  
招股说明书签署日期  
中信证券股份有限公司  
【●】年【●】月【●】日  
1-1-3  

中国航油集团石油股份有限公司  
招股说明书(申报稿)  
声 明  
发行人及全体董事级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚  
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连  
带的法律责任。  
公司负责人和主管会计工作的负责人计机构负责人保证招股说明书及其  
摘要中财务会计资料真实、完整。  
保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记  
导性陈述或者重大遗漏投资者造成直接经济损失的依法先行赔偿  
投资者损失。  
中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意  
不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证任  
何与之相反的声明均属虚假不实陈述。  
根据《中华人民共和国证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收  
益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。  
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪  
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。  
1-1-4  

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重大事项提示  
本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文特别注意下列重大事  
项提示:  
一、本次发行前滚存利润分配方案  
经公司于2020424日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过,公司  
将首次公开发行人民币普通股股票(A股)并上市前滚存利润做如下分配:公司  
本次发行上市完成前的滚存的未分配利润全部由本次发行上市完成后的新老  
股东按本次发行上市完成后各自持股比例共同享有。  
二、本次发行后股利分配政策  
根据《公司法上市后适用的《公司章程》和《中国航油集团石油股份有  
限公司上市后三年内(含上市当年)股东分红回报规划本公司本次发行后股  
利分配政策如下:  
一)利润分配的形式  
公司可采取现金票或现金与股票相结合的方式分配股利符合现金分  
红的条件下,公司将优先采取现金方式分配股利。  
(二)现金分红的条件  
1.公司实施现金分红应同时满足下列条件:  
1)公司在当年盈利且累计未分配利润为正;  
2)满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积  
金;  
3司无重大投资计划或重大现金支出计划等事募集资金项目除外。  
2.重大投资计划或重大现金支出计划是指下列情形之一:  
1)公司未来12个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过  
公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000万元;  
2)公司未来12个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过  
1-1-5  

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